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安徽警方持续出击断链除根 全力守好群众“钱袋子”

2021-09-01

电信网络诈骗犯罪量大面广,离人民群众近,对平安影响大。我省警方在深入打击治理电信网络诈骗犯罪工作中,特别针对帮助信息网络犯罪活动重拳出击、断链除根,取得成效。今年1月至7月,全省共抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人1.16万人,破获案件2.45万余起,有力有效维护了人民群众财产安全,沉重打击了犯罪分子嚣张气焰。

顺藤摸瓜 摧毁团伙

用自己的身份证办理银行卡,再租借、出售给他人,或者简单地用自己账户转转账,轻轻松松就能赚钱?其实这样的行为已涉嫌 帮助信息网络犯罪活动罪。淮北市公安局烈山分局根据线索缜密侦查,一举抓获9名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人。

727日,烈山公安分局刑警大队民警在工作中发现,王某名下多个银行账户内资金流水异常,有多笔不明资金流入后又快速转出。民警顺藤摸瓜,对该线索进行深入分析研判,一个以李某为首的涉嫌为境外网络赌博平台进行跑分洗钱的帮信犯罪团伙逐渐浮出水面。随后,专案民警通过细致摸排,确定了这一团伙的3个窝点。 82日,专案组民警分头出击,在市区内的3个窝点将李某、王某等9名犯罪嫌疑人成功抓获,当场扣押作案手机10部、银行卡20余张、现金1万余元。

经讯问查明,今年初,李某通过网络了解到一条轻松又赚钱的路子,即利用自己名下的银行卡为境外网络赌博平台进行代收款,从中抽取佣金来牟利,俗称跑分。李某将这个赚钱的路子告诉了王某,两人一拍即合。随即又分头找到冯某、黄某等人,合谋由李某负责联系场地并协调指挥,其余人员利用各自办理的多张银行卡,通过买卖或租借的方式,为平台进行跑分犯罪活动。

至案发,该团伙涉案银行卡流水资金高达1000万元。李某、王某等人非法获利几千至上万元不等。目前,李某等9人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留。

断卡断流 精准打击

近日,池州市东至县公安局刑警大队深入开展线索核查,连破2帮助信息网络犯罪活动案件,成功打掉一个跑分团伙,抓获犯罪嫌疑人5人,为断卡行动再添战果。

6月底以来,东至县公安局刑警大队在核查断卡案件线索中,发现该县内有一伙人疑似租售个人银行卡。经深入研判核查和精心侦查,相继抓获犯罪嫌疑人王某、危某、潘某、操某、陈某。依法查明王某带领危某、潘某、操某共租售25张银行卡、多个具有支付结算功能的微信号供上级跑分窝点转账洗钱,涉案银行卡、微信账户流水共计800余万元,涉及全国20余起电信网络诈骗案件。犯罪嫌疑人陈某则是被他人利诱,前往广东租售本人银行卡供跑分窝点转账洗钱,涉案银行卡、微信账户流水共计300余万元。

据了解,为遏制电信网络诈骗案件多发高发态势,切实维护群众财产安全,减少群众经济损失,池州警方始终保持对电信网络新型犯罪的严打高压态势,全力守好群众钱袋子,不让辖区成为网络电信诈骗犯罪的洼地

自今年8月起,池州市公安局贵池分局刑警大队,针对辖区内发生的电诈案件开展全链条研判,将电诈案件的侦办与断卡行动”“断流行动等专项行动结合起来,立足本地打击链条犯罪。同时,对研判出来的外地嫌疑人依托相关警种全方位追踪,主动出击实施异地精准抓捕。近期,已查获3个洗钱团伙,端掉8个洗钱窝点,抓获各类涉电诈嫌疑人32名。

共建共治 切断链条

全省公安机关坚持以打开路,坚决遏制电信网络诈骗犯罪势头。注重断链除根打击,用足用活刑事手段和各类行政措施,严厉打击贩卖两卡,非法架设通信线路、恶意网站,侵犯公民信息等黑灰产业违法犯罪活动,坚决铲除犯罪土壤。省公安厅常务副厅长刘立兵介绍,今年以来,全省对收贩手机卡、银行卡团伙采取刑事强制措施1761人,通过集中行动打掉境内洗钱团伙67个,抓获犯罪嫌疑人402人,收缴两卡4800余张。

断卡行动和公安部通报黑灰产线索为抓手,我省积极推动各行业强化监管治理,不断净化金融通信市场,坚持共建共治,坚决切断电信网络诈骗犯罪链条。

从源头出发,对各市实行通报排名、红黄牌警告、约谈调度和挂牌整治,激发各地主动发现打击和清理本地黑灰产犯罪团伙的积极性,防止出现标签式、疮疤式地域性职业犯罪问题。通管、人行、银保监、网信等部门多次部署开展全行业、全领域的问题风险大排查,对排查发现的问题和隐患逐项整改,强化行业监管。制定出台全省行动方案、整治惩戒十项措施,明确各地、各成员单位法律风险告知、监测预警、二次核验、限制功能等职责任务,对涉两卡人员开展金融通信联合惩戒1.3万余人。

同时,严格落实一案双查制度,对办案中发现的行业管理问题,进行专门调查,依法依规追究责任。目前,我省涉案对公账户问题已经得到有效整治,个人账户问题也得到明显改观。(记者 李晓群)

【法条释义】

《中华人民共和国刑法修正案(九)》增设了帮助信息网络犯罪活动罪,作为刑法第287条之二。

刑法第287条之二规定:明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金……

情节严重有以下七种:为3个以上对象提供帮助的;支付结算金额20万元以上的;以投放广告等方式提供资金5万元以上的;违法所得1万元以上的;2年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;其他情节严重的情形。

相关司法解释规定,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前述标准5倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。